Tras la pista del dinero negro

Paraísos fiscales, sociedades interpuestas, testaferros, ‘caja B’… En los últimos meses la sociedad española se ha familiarizado con estos términos. Todos giran en torno a un mismo fin: eludir el control fiscal. En plena campaña de la Declaración de la Renta y en medio del fragor del ‘caso Bárcenas’ o el ‘caso Nóos’, los ciudadanos […]

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Blanqueo de capitales: distinción entre dinero negro, gris y sucio

Una de las distinciones básicas en la que la doctrina está, por lo general, de acuerdo, es la distinción entre dinero negro y dinero gris o sucio, si bien estos dos últimos términos frecuentemente son utilizados como sinónimos por la mayor parte de la doctrina. No obstante, también es cierto que dependiendo del autor, se […]

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